ゆうちょ銀行で不審な海外送金報告 所在不明の外国人口座から

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ゆうちょ銀で不審な海外送金報告 所在不明の外国人口座から
共同通信9/21(月) 18:46

 マネーロンダリング(資金洗浄)など金融犯罪に関連する疑いがある不審な海外送金として金融機関から米財務省の資金情報機関「金融犯罪取締ネットワーク(フィンセン)」に寄せられた「疑わしい取引」の報告に、ゆうちょ銀行の複数の事例が含まれていたことが分かった。一部の取引に所在を確認できない外国人の口座が使われており、口座開設の容易さといった在留外国人にとっての利便性の高さが疑われる原因となった可能性がある。

 共同通信が参加する国際調査報道ジャーナリスト連合が把握した「フィンセン文書」に記載されていた。

 ゆうちょ銀は「現在はマネロン対策の強化を図っている」と述べた。
https://www.reuters.com/article/idJP2020092101002069

https://news.yahoo.co.jp/articles/beafd59f71f63462e093305f385c4bb502945810

https://amd.c.yimg.jp/im_siggRzmOyysnhv8hJfEcLYIuSQ—x640-y566-q90-exp3h-pril/amd/20200921-00000093-kyodonews-000-4-view.jpg

以下ネットの反応

ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 00:18:46.98
実際、いまの銀行は海外送金を死ぬほど嫌がるよね。
個人じゃなくて法人ですら実績ないと弾かれる。
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/21(月) 23:50:08.81
ゆうちょ銀行かんぽ生命廃止しろ
郵便屋は郵便だけにしろ
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 18:21:12.87
他スレからの転載だが
これさ、創価学会も本格的にヤバいんじゃないの?
真偽知らんけど、パナマ文章の時も、創価学会の名前があって、1兆6000億だか何だかの
資産があるとかないとかって情報があったって話だろ?

あそこ最盛期の90年代終わり頃には10兆近い財産があったともいわれていて
今でも5兆円以上の総資産がないと辻褄が合わないはずなのだけど
そのあるべき金がないんだよな

前々から噂として投資に回されてるって話があるけど
要するに海外の優れた投資機関とかに預けて運用させるなりしてるって事だろ?

しかも、表沙汰になると非難されるから、バレないように、こっそりと

だとしたらかなりヤバいんじゃない?

ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 00:41:24.80
昨日郵便局のATMでカード弾かれたんだけどなんだったんだろうか
そのあとコンビニのATMではちゃんと使えたんだよなあ
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/21(月) 23:49:11.61
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 00:26:19.71
Simeji規制した方がいい
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 09:00:44.83
在住外国人が金融機関に口座作ったりリミッタンス会社に登録、送金する時は
マイナンバーの登録を必須にすればいいのに
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 13:45:15.75
口座開設を他の銀行並みにするだけでだいぶ良くなるのかな
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 02:28:29.07
酷すぎるはなしだ
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 08:25:00.32
トークン割れたのか?
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/21(月) 23:49:50.17
ほうらね
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 20:09:26.99
言っておくけど、厳しくしすぎると日本人の使い勝ってもどんどん悪くなるぞ。
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/21(月) 23:56:34.10
米財務省金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)の捜査資料から、イギリス最大の投資銀行HSBCが2013年から2014年にかけて、8000万ドル規模の投資詐欺について知りながら、詐欺グループによる海外送金を認めていたことが分かった。
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/24(木) 18:25:01.31
詐欺中国人グループがゆうちょ狩りしているんだよ
どんどん預金引き出して空にする
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 00:42:11.09
韓国人によると、日本は、監視カメラが少なくて犯罪天国なんだと
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 08:04:22.78
外国人犯罪
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 07:21:15.29
これはアベ移民ですな
安倍GJ
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 00:05:20.19
公務員ではありがちな田舎のコネ入社にメス入れようとしたら
自民内部からも反発食らって一回失敗してその後結局民営化と言っても殆ど変わらず
小泉が自分で骨抜き法案ってぼやいてたからな
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 02:56:10.53
こういうの押さえるためのマネーデジタル化なんだろうけど
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 00:16:15.75
アベノイミン大活躍!
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/21(月) 23:59:41.59
あれ?
ゆうちょ銀行って海外送金できないよね??
昔の話なのこれ?
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/21(月) 23:49:04.22
まーた朝鮮人だろ
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/21(月) 23:57:48.19
またかよ、もう国が動けよ
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 08:20:08.50
郵便局に電電公社、民営化したところは不祥事出してますよ小泉さん
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 00:02:32.70
ゆうちょ銀行は完全民営化だわ
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/21(月) 23:48:27.16
郵貯なんでもありだな
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/21(月) 23:56:49.58
かんぽ生命のつぎは銀行かぁ
ってか銀行って名ばかりの脆弱体質だから普通預金以外を扱わせちゃだめだろ、こいつらに
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 08:54:20.28
三年前に解約した。
子供の口座は置いたままだけど、どうしようかな。
ビジネスニュース速報がお送りします 2020/09/22(火) 02:53:42.31
どうせ朝鮮人だろ
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